菲博彩公司成为反洗钱重点打击对象，已有6家博彩公司被撤销注册

菲律宾反洗钱委员会 (AMLC) 日前又撤销了另一家不合作的菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 的注册，随着政府加强打击洗钱者和恐怖分子资助者的行动，被撤销注册的离岸博彩运营商总数已达到六家。

AMLC 此前因未能或拒绝与监管机构合作而撤销了 MG Universal Link Ltd.、Inner Strong Ltd.、Smarc Group International Limited、New Wave Infotech Ltd. 和 Shaw Global Leisure Ltd. 等5家公司的注册。

这六个离岸博彩运营商都包含在菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）正式批准的 POGO 名单中。

金融情报部门已将 Winherld Entertainment World Ltd. 等6个离岸博彩运营商列入不合作实体名单，这些实体未能或拒绝与 AMLC 合作进行合规检查。

“监管机构被告知，在其各自监管下的各种受保人未能或拒绝与反洗钱委员会合作进行合规检查，”反洗钱委员会说。

根据修订 RA 9160 的第 11521 号共和国法案或 2001 年的《反洗钱法》（AMLA），POGO 和服务提供商以及房地产经纪人和开发商被添加到涵盖人员名单中。

AMLC 警告说，不合作或拒绝合作将意味着不合规，并将受到 AMLC 和相关政府机构根据其章程可能施加的处罚和制裁。