南宁邕宁区19名涉“两卡”嫌疑人指认作案现场 为牟利发展亲朋作下线

      4月27日，南宁邕宁区开展打击治理电信网络诈骗断卡专项行动现场会，19名涉“两卡”嫌疑人到银行、村里进行现场指认活动，有力震慑了网络诈骗犯罪活动。经查，短短一周时间该团伙共帮助犯罪人员转移资金、到ATM取现非法资金150多万元。
　　

　　今年4月初，南宁市公安局邕宁分局在日常线索核查中发现一条收购销售银行卡犯罪线索，蒲庙派出所联合分局责任区刑侦大队对线索进行侦查，初步确认了涉嫌出借银行卡给跑分组织进行“跑分”的嫌疑人梁某恒的相关信息。在掌握相关证据后，4月1日，办案民警将梁某恒抓获归案。经对梁某恒讯问，其如实供述了为赚取“佣金”，将本人的银行卡出借给以梁某燕为首的跑分团伙，同时还介绍本村的多名人员成为“卡农”，将自己的银行卡提供给跑分团伙进行“跑分洗钱”，再从中赚取跑分团伙介绍“卡农”的介绍费。
　　

　　4月20日，办案民警在蒲庙镇将嫌疑人梁某燕、黄某棠成功抓获。经调查，以梁某燕为首的“跑分”团伙组织严密，分工明确，层级分明，专门通过介绍本村的无业青年成为“卡农”，出借银行卡给犯罪分子使用，每名“卡农”可获得转移非法资金4%~5%的好处费。而以梁某燕为首的跑分团伙则利用相关作案工具，通过驾驶面包车流窜在邕宁区各乡镇中，在车上操作进行“跑分”。截至案发，该团伙共帮上家网上转移资金，到ATM取现非法资金150多万元。目前，梁某燕、黄某棠、梁某恒等19人已被公安机关采取强制措施，案件正在进一步侦办当中。