通过网络与境外
一个人是无法完成“跑分”洗钱的。根据孙宇的供述,办案民警在州城某娱乐场所核实其中一名嫌疑人身份时,竟发现该嫌疑人还涉嫌发展多名“卡农”参与“跑分”,且据“卡农”交代,在多个场合“跑分”时,有专人负责跟随“卡农”、操作涉案资金流转,一个有组织、分工明确、涉案人员较多的洗钱团伙渐渐浮出水面。案情迅速上报,市局领导高度重视,迅速集中力量,专案侦查。
此案中的一个个“卡农”随着侦查的深入被牵出来,而张路、罗新、李清(均为化名)三名主要犯罪嫌疑人也被成功锁定。
11月底,随着3名主要嫌疑人的落网,案件的整个脉络逐渐清晰。从2020年开始,张路即经他人介绍出售自己的银行卡开始“跑分”洗钱。2021年,张路通过某境外聊天软件接触到境内洗钱团伙,既不用费多大的力,又能赚到钱的诱惑让他越陷越深,他开始参与从涉诈资金流入到转出的全过程。不久后,由于分赃不均,张路决定出来“单干”,他邀约上罗新、李清,通过网络直接对接境外涉诈团伙,而罗新、李清二人则有意在各娱乐场所等人员复杂的地方,大量招募“卡农”,收购“两卡”,获取微信、支付宝等支付渠道,为了从“洗钱”中获取更多的非法利益,他们甚至向家人、亲友下手,骗取银行卡。
就在深挖以张路等为主要嫌疑人的洗钱团伙时,专班同步对张路曾参与的原洗钱团伙全线收网,对组织者、招募者以及涉案“卡农”实施全链条重拳打击。截止2022年4月,恩施市公安局先后抓获涉及此案嫌疑人61人,采取刑事强制措施59人,扣押涉案银行卡102张、手机60余部,成功斩断境内为缅北诈骗窝点洗钱通道2条。
据初步统计,该案涉案金额达千余万元,目前此案深挖工作仍在进一步开展中。 |