涉案流水1亿元！广东中山警方捣毁一电诈“洗钱”窝点 抓获涉案人员18人

4月27日，广东中山市公安局通报称，中山警方成功打掉一个以“跑分”方式为电诈犯罪分子洗钱的团伙，抓获涉案人员18人，涉案资金流水高达1亿元。

4月5日，中山市公安局神湾分局接到小许（化名）报警，其被一冒充某APP客服人员以“开通会员”等为由诈骗3万余元。接报后，神湾警方立即展开调查，4月20日下午，犯罪嫌疑人潘某落网。潘某供述，今年3月起，在前同事介绍下，他将自己的银行卡及手机给他人进行“跑分”洗钱，并约定每完成100万元转账，获得3000元报酬。

随后，办案民警在南头镇某小区抓获该洗钱团伙其余成员周某、陈某等17人，当场缴获涉案手机24部、银行卡36张。

经查，该团伙自2022年1月起，长期盘踞在中山市收买公民个人银行卡和手机，并不断发展下线，多次帮助电诈团伙将骗得的钱款快速分流洗钱，涉案资金流水达1亿元。

目前，潘某等犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。