银行卡存在多笔大额流水交易，包头警方循线抓获一网络赌博女子

为了深入贯彻落实包头市昆都仑区公安分局党委部署，反诈中心开展打击预防群众参与网络赌博犯罪专项整治行动，进一步加强打击跨境网络赌博力度，切实提升辖区群众对跨境网络赌博手段的知晓率，提高群众的防范意识。

6号下午18点，昆都仑区公安分局反诈中心民警在与银行联合审查涉赌涉诈账户风控中发现，一名女子的银行卡存在多笔来历不明的大额流水交易，并且存在有受害人钱款进入账户的情况。根据以上情况，民警初步确定，这个账户为涉赌涉诈账户。民警立即电话联系嫌疑人，让她到反诈中心接受调查。询问过程中，嫌疑人对民警提出的问题含糊其辞，声称对自己银行账户的流水情况并不知情。在看到民警摆出的账户明细和流水后，嫌疑人明显动摇，称自己在网上参与了网络赌博。随后，民警开展劝说教育工作，向嫌疑人说明积极配合调查的重要性，嫌疑人深刻认识到自己的错误，对自己长期参与网络赌博的事实供认不讳，表示愿意接受处罚，日后也将远离网络赌博。反诈中心对涉赌嫌疑人崔某某处以行政拘留十五日及罚款的处罚。

在今后工作中，昆都仑区公安分局反诈中心将加强社会监督，发动群众积极举报涉赌有害信息和违法违规网站，积极引导互联网企业加强行业自律，加强企业内部风险规范管理。

为了提高群众的防范意识，民警还通过在反诈接警大厅张贴宣传图、播放打击跨境网络赌博宣传片等方式，让办事群众更加直观地了解跨境网络赌博的危害。通过多种宣传方式，既向群众普及防范和打击跨境网络赌博知识，又能增强群众识赌、防赌、拒赌意识，为进一步打击跨境赌博违法犯罪活动筑基蓄能。