出借、出租、出售
“银行卡”和“电话卡”
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因为这种赚钱的方法
有可能涉嫌违法犯罪
广东惠州反诈中心高度重视,坚持“打、防、管、治、宣”多管齐下、同步推进、全警动员、多警种合成作战、多部门密切配合发挥打击犯罪主力军作用,深挖线索、追踪溯源,对非法开办贩卖电话卡、银行卡等涉嫌电信诈骗、妨害信用卡管理案件发起强大攻势。
惠州反诈中心结合“断卡”行动部署要求,联合各运营商和金融部门,通过上追下查、惩戒封停等打击方法,向“两卡”违法犯罪发起猛烈攻势。
下面为抓获“两卡”人员的部分事例:
01 惠阳区
目前,“两卡”案件正进一步调查之中。
大亚湾区
2022年4月15日上午,大亚湾区公安局反诈中心联合龙山派出所成功抓获一名“断卡行动”对象吴某民 (男,四川德昌县人)。
经查,犯罪嫌疑人吴某民朋友让其帮忙过流水,答应给予丰厚的酬劳。吴某民认为有利可图,便按照对方要求将个人名下的工商、中信2张银行卡和1张手机卡,以3.4万元的金额出借给对方,用于过博彩直播的流水。
犯罪嫌疑人吴某民对其非法出借银行卡和电话卡一事供认不讳,目前吴某民已被我局依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。
博罗县
经审讯,嫌疑人陈某(女,广东博罗县人)对自己出借银行卡帮助网络信息犯罪行为供认不讳,涉案金额10000元。目前案件正在进一步侦查中。
博罗县
经审讯,嫌疑人吴某(男,广东博罗县人)对自己出借银行卡帮助网络信息犯罪行为供认不讳,按对方要求将自己名下的几张银行卡出借的形式帮助对方,涉案金额12800元。目前案件正在进一步侦查中。 |