河南内黄公安打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人15人

日前，河南内黄县公安局东庄派出所成功破获一起利用数字货币USDT进行洗钱的诈骗案件，捣毁一处犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人15人，依法查扣电脑6台、手机18部、银行卡40余张。

2022年3月份，内黄县公安局东庄派出所民警工作当中获取一条电信诈骗线索，发现这是一起利用数字货币USDT进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件，4月8日晚，在安阳市某宾馆内成功将犯罪嫌疑人刘某抓获，与此同时，另外刘某四名同伙一并抓捕。 据刘某供述，2022年2月份以来，刘某拉拢他人通过“冷钱包”与电信网络诈骗团伙相勾结，低买高卖、频繁大规模交易虚拟货币USDT，帮助诈骗团伙洗钱，以此从中牟利，经民警依法审查，该案涉案资金高达千万。

截止目前，涉案人员均已被内黄县公安局依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。