湖北荆州公安“断卡”行动再次破获一洗钱团伙，抓获9人！

近日，湖北荆州沙市公安在前期侦查打击的基础上，循线追踪，再次成功捣毁一为电信诈骗犯罪分子跑分洗钱的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，现场查获涉案银行卡15张，赃款6万余元。

4月25日，沙市公安反诈中心根据“断卡”行动线索，发现彭某甲（女,34岁，荆州区人）名下银行卡存在异常交易情况，随即联勤西区派出所组建侦查专班，传唤彭某甲到所接受调查。根据调查发现，彭某甲取出资金后将钱交给一名驾驶黑色轿车的女子。通过对收取资金人员的信息比对和蹲点守候，民警于4月26日凌晨2时许，在沙市区南湖路某加油站将刚为诈骗团伙收取完资金的彭某乙（女，32岁，荆州区人）、陆某（男，32岁，荆州区人）等4人当场抓获，并从车上查获银行卡8张，涉案资金6万余元。并于当日上午抓获为彭某乙提供银行卡的刘某甲（女，31岁，荆州区人）。

经突审，彭某乙、陆某如实交代了其在上线的安排下，组织人员携带银行卡，流窜于荆州城区多家银行，为境外诈骗团伙收取资金的犯罪事实。民警根据掌握的线索，连续作战，于当日抓获该团伙的骨干成员周某（男，27岁，重庆市人）、胡某（男，28岁，石首市人）、刘某乙（男，31岁，石首市人）等三人。

现已查明，陆某伙同周某、胡某、彭某乙等人，自３月初开始，以高额回报为诱，在荆州邀约无业人员，利用自己名下的银行卡流窜于荆州各银行网点，为境外诈骗团伙收取资200余万元。

目前，上述嫌疑人已全部被采取刑事强制措施并予以惩戒，案件正在进一步侦办中。