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新加坡一名女子涉嫌开设银行户头,让不法之徒利用户头来进行诈骗和洗黑钱活动,结果被控上法庭。
新加坡警方发表文告说,64岁的被告在2019年通过社交网站Facebook结识一名陌生人,并同意为对方开设银行户头,用来周转生意资金到本地。
被告在两家银行开设户头时,谎称自己是户头的持有人。被告还把提款卡邮寄到马来西亚,并为对方提供网络银行的登入资料。
警方表示,骗子在2019年通过社交平台设下爱情骗局,骗走三名受害者总额12万1000元。这些款项过后被转入被告的户头。 |