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涉案金额三千万,桂林这伙“流动”洗钱团伙,栽了!

负了空城 菠菜前线 2022-4-29 21:30 729人围观

涉案金额三千万,桂林这伙“流动”洗钱团伙,栽了!

 

桂林秀峰分局坚持保民安、护稳定、惠民生、促发展的理念,将服务群众和防范打击工作紧密结合起来,掀起打击电信网络违法犯罪凌厉攻势,严打电信网络违法犯罪。4月13日,丽君派出所一举打掉一个驾车流动的“洗钱”团伙,抓获嫌疑人9名,其中洗钱团伙成员6人,另有3名供卡人员,当场扣押手机涉案机2部、POS机28台。


无风险转账,到达指定地点,报销车费,包吃包住,转得越多,提成越多;诚聘司机,月入过万,包吃还有加班费;报酬诱人,移动办公,坐在车里操作手机就可赚钱!于是,有这么一伙人就在公路上开工“干活”了!
追查“两卡”人员,牵出洗钱团伙。


近期,丽君派出所办案民警在工作中发现一条线索:一男子周某银行卡异常,于是民警立即围绕周某开展侦查工作,4月7日,周某被丽君派出所抓获。


据周某交代,其从某软件看到一则消息:只要提供银行卡转账就可赚取提成,转的越多赚的越多,于是手头拮据的他主动与对方联系。对方让周某带上所有银行卡到市内某地转账,不管转账成不成功,都报销来回路费,且包吃包住!周某见对方开出的条件十分诱人,便踏上了转账的路程。


到达约定地点后,对方果然和承诺的一样,当场给周某报销了来回车费并解决住宿和就餐问题,周某将自己的银行卡、身份证、手机给对方查看。


两人一起上了一辆商务车,车辆从市区一路行驶至乡村公路。期间,周某按要求换乘另一辆商务车,在该车上,对方用周某的银行卡转钱,又通过手机银行转至微信、支付宝和其他银行卡。4月7日,当周某准备离开桂林的时候,被丽君派出所民警抓获。


公路上洗钱,警方一窝端


4月13日,办案民警在充分掌握该犯罪团伙组织架构及人员信息后,随即组织警力收网。后方提供科技信息支撑,前线警力实施精准抓捕,通过8小时的不懈努力,最终在临桂区某乡镇公路上将该洗钱团伙成员一举抓获。

 

涉案金额三千万,桂林这伙“流动”洗钱团伙,栽了!


经审讯,6名嫌疑人秦某生、秦某、周某、周某国、滕某、滕某新均对其“洗钱”违法犯罪行为供认不讳。该团伙分工明确,秦某生为该团伙的主要负责人,负责招募人员、对接卡主;秦某、周某、周某国负责开车;秦某生、滕某、滕某新则在车上操作洗钱。


该团伙以无风险转账、报销费用、高额回报等为诱饵,经不住诱惑的卖卡人来自不同省市,没有固定洗钱场所,在乡村公路上移动洗钱以逃避侦查打击。然而,再狡猾的狐狸也斗不过好的猎手。

 

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目前,已核实该团伙使用他人银行卡洗钱金额高达3000余万元,6名嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。

标签: 桂林洗钱

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原作者: 负了空城 来自: https://www.wgi8.com/news/news_151275.html

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