广东廉江警方捣毁“跑分”洗钱团伙

近日

广东廉江市公安局成功捣毁

一个 “跑分”洗钱犯罪团伙

抓获嫌疑人3名

涉案流水金额达150余万元

什么是”跑分“？

“跑分”是指利用银行卡或第三方支付账户，为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，从中赚取佣金的违法犯罪行为。

案情回顾

2022年4月初，廉江市反诈中心民警在工作中发现，辖区群众陈某芊名下的银行卡交易资金流水存在异常，存在参与“跑分”洗钱的嫌疑。

经深挖扩线，民警掌握到相关证据及其他涉案嫌疑人的身份后，于4月6日一举将涉嫌参与“跑分”洗钱的陈某芊、钟某、杨某等3人抓获归案，成功打掉这个“跑分”洗钱犯罪团伙。

经查，犯罪嫌疑人陈某芊自2022年1月以来，在明知他人利用自己的银行卡收取电信网络诈骗赃款的情况下，仍伙同钟某、杨某二人多次使用名下的银行卡进行“跑分”洗钱，涉案资金流水达150余万元，非法获利2万余元。

经审讯

犯罪嫌疑人陈某芊、钟某、杨某等3人

对他们为电信网络诈骗团伙

“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳

现均已被公安机关依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中