你是否在花花绿绿的网站页面浏览过这样的广告词:“兼职吗?低投入高回报,只要提供银行卡、身份证,客户金额一次过账,轻轻松松‘躺赢’高收入。”这看似是一桩好事,但其实触犯了法律底线,会为自己带来严重的后果。
犯罪嫌疑人祁某被警方依法传唤至公安机关进行询问,询问中犯罪嫌疑人祁某无法准确说出银行卡内资金来源,并供述其于2021年,先后在西宁市区中国银行、中国建设银行,中国农业银行办理银行卡,手机网银等功能,并将三张银行卡以9000元的价格出售给朋友,用于结算电信网络诈骗资金。
李洋 西宁市公安局城北分局刑侦大队 民警: 犯罪嫌疑人祁某,二十七八岁左右,目前就在西宁市的娱乐场所里进行营销工作,因为平常花钱大手大脚,资金对于他来说极度匮乏,所以就找到了这样一个朋友来从事一些交易行为。
据了解,犯罪嫌疑人祁某在打工时候认识了一位来宁务工的东北籍工友,因为祁某花钱大手大脚,且总是缺钱,工友便让祁某办理银行卡后出售给自己,让祁某从中获取一定的利益。
李洋 西宁市公安局城北分局刑侦大队 民警:他对于这种行为是明知的,他自己也查过这种行为包括帮助网络信息犯罪,他是明知道包括跑分,卖卡,国家打击越来越频繁,利益也是不断的扩大化,为了获得利益的时候他才铤而走险,卖了这些银行卡。
目前案件犯罪嫌疑人因涉嫌“帮信”罪被警方刑事拘留,案件正在进一步侦办当中。 这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得,由于非法获利方式用时短、来钱快,不少人心存侥幸、深陷其中。 参与跑分有可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪,更有甚者会构成电信诈骗罪及赌博罪的共犯,将承担相应的刑事责任。 |