连续抓获四人！山东莘县警方“断卡”行动再添战果

非法开办贩卖电话卡 银行卡

是电信诈骗犯罪的重要根源

危害十分严重

但有些人为了蝇头小利

将自己银行卡 电话卡违法租售

成为不法分子转移赃款逃避打击的帮凶

对此类违法犯罪行为

公安机关将依法严厉打击

断卡行动

近日，山东莘县公安局反诈中心联合多警种，通过缜密侦查，主动出击，在四天内抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人四名，查扣涉案银行卡13张，涉案金额达270余万元，“断卡”行动再掀打击治理新高潮。

案例一

2022年3月，刘某在网上看到“高薪聘请短期工”信息，后对方以“办理银行卡走涉赌资金流水，每万元给予700元收益”为由，让刘某办理九张银行卡。随即刘某赶往福建与“抖音发布广告”的男子见面，刘某将银行卡绑定微信、支付宝等账号，进行人脸认证后将手机和银行卡交给上家，上家使用刘某的手机进行银行流水操作转账，涉案流水达70余万元，从中牟利4000余元。

目前，刘某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被莘县公安局采取刑事强制措施。

案例二

2022年4月26日，张某在网上找寻兼职时添加一QQ好友，QQ好友以高额回报进行刷流水为由，诱导张某办理两张银行卡，前往湖南进行跑分洗钱活动。张某到达湖南后，上线人员让张某将银行卡绑定微信、支付宝，并下载云闪付进行人脸认证后，将银行卡、手机交给上线进行涉诈、涉赌资金转账操作，涉案流水达70余万元，从中牟利5000余元。

目前，张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被莘县公安局采取刑事强制措施。

案例三

2022年4月，李某在朋友孙某带领下，为牟取利益，办理银行卡两张，前往河南指定地点宾馆与上线对接，将银行卡绑定微信、支付宝，并下载云闪付进行人脸认证后，将银行卡、手机交给上线人员进行涉诈、涉赌资金转账操作，涉案流水达80余万元，从中牟利2000余元。

目前，李某、孙某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被莘县公安局采取刑事强制措施。