利用自己的银行账户
进行各种转账
轻轻松松月入过万
这看似简单的工作
吸引了不少年轻人
殊不知,这高薪的背后
却是为不法分子“跑分”洗钱
“跑分”一词
很多人听起来会很陌生
其实“跑分”的本质就是
通过银行卡或微信、支付宝账号
为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为
提供非法资金转移的渠道
犯罪分子会专门搭建平台
通过“跑分”将赃款分流洗白
最后这些非法资金流向境外
增加公安机关追查资金流向的难度
一些年轻人因涉世未深
容易被眼前的蝇头小利所迷惑
落入陷阱
提供自己的银行卡或微信、支付宝账号
为别人进行代收款服务,赚取佣金
近日,山西长治市公安局上党分局在“飓风行动”中,强化线索摸排、专案攻坚,一举抓获4名涉嫌出租银行卡进行“跑分”的违法嫌疑人。
4月25日,分局网警大队通过线索摸排,对涉嫌跑分的陈某坤(男,上党区人)开展研判,并将其抓获。该某供述,其将名下的两张银行卡租借给他人使用,从中获利7600余元。分局深挖上线,对陈某坤供述的两名“上线介绍人”李某庭、康某茹实施抓捕。李某庭(男,潞州区人)、康某茹(女,潞州区人)对其“跑分”行为供认不讳,并供述另一名团伙成员徐某宇(男,潞州区人),警方将其抓获。
经查,李某庭、康某茹、徐某宇以“介绍人”身份,帮助寻摸“对象”作为下线,三人及其下线以出租银行卡的方式实施“跑分”洗钱,所涉诈骗案件总金额达160余万元,三人从中非法获利6万余元。
目前,李某庭、康某茹、徐某宇、陈某坤因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被分局依法采取刑事强制措施。目前,案件正在深挖中。 |