经过6个多月缜密侦查,近日,浙江浦江公安破获一起涉案流水高达15亿元的网络开设赌场案,成功摧毁一个利用网络赌博软件牟取非法利益的团伙。
顺藤摸瓜 揪出幕后团伙
随即,浦江公安抽调精干警力组成专案组展开调查。很快,一个以系列APP为主推项目的特大网络开设赌场犯罪集团浮出水面。
经查,2021年10月,犯罪嫌疑人夏某伙同赵某等人成立珠海某科技公司及实体彩票店从事网络赌博活动。该团伙设置有背后金主、软件技术开发团队、线上客服推广团队、线下虚拟代理及实体代理等架构,而且内部之间分工明确。其中,陈某在境外设立服务器开发赌博APP;袁某、刘某运营实体彩票店进行出票,规避高赔率风险;童某等人为二级代理,经专业知识培训后,在网上吸引彩民、赌客前往app押注。
此外,该团伙还在宁波、衢州等地租用场地发展三级代理,同时赚取彩民押注金额的一定比例作为代理佣金,共计非法获利1500余万元。
随着案件的深入进展,专案组还发现,该案中涉嫌为赌博网站提供洗钱的银行卡开卡人员有50余人,疑似参与网络开设赌场的代理共计130余名,参赌资金额更是高达15亿多元。
精准出击 布下天罗地网
6月29日,浦江公安组织100余名精干警力,开展多点位集中收网行动,当场抓获以赵某、夏某为首的犯罪嫌疑人25名。之后,又于8月31日开展第二次统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人20名,并依法扣押非法获利800余万元。
至此,涉及该案的45名犯罪嫌疑人全部落网,一个活跃于多省市的特大网络开设赌场被成功捣毁。目前,该案正在进一步侦查中。 |