内蒙古宁城警方打掉一个20余人跑分洗钱团伙

为进一步贯彻落实全区公安机关“双清双打”专项行动动员部署会议精神，纵深推进夏季治安打击整治“百日行动”，近日，内蒙古宁城公安重拳出击，打掉一个20余人跑分洗钱团伙！

2022年8月19日，宁城县公安局接到天义镇居民张某报警：其被冒充公检法诈骗30万元。

接报后，宁城县公安局多警种同步上案，成立专案组全力攻坚此案。深度研判后，锁定云南曲靖市师宗县一级卡嫌疑人张某并将其抓获。随后，经过两天两夜的外围调查和蹲守，一举打掉流窜于云南曲靖市、师宗县、罗平县等地的跑分洗钱团伙，现场抓获正在为诈骗团伙跑分洗钱的嫌疑人6人，扣押作案车辆3台，现金5万余元。后连续抓获上线嫌疑人2人，上网追逃3人。

2022年9月1日，民警在贵州省六盘水市抓获本案另一级卡嫌疑人，经审讯，该嫌疑人交代了其参与洗钱详细过程及该洗钱团伙的组织架构成员。专案组乘胜追击，最终确定了该团伙全部成员的落脚点，在市局反诈中心、县局警支大队和当地警方的配合下，将汪某等9人跑分洗钱团伙一网打尽。

经查：该团伙头目余某带领本村汪某、吴某蒙、侯某喜、隔壁村“豆豆”等20余人在2022年8月初至今，多次前往四川成都、贵州贵阳等地跑分洗钱，涉案流水500余万元，团伙非法获利10余万元。该洗钱团伙因涉嫌帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、盗窃罪已采取刑事强制措施7人，惩戒2人，上网追逃3人，扣押涉案资金10余万元。

目前，案件正进一步侦办中。