跨省追捕！四平公安成功打掉一涉诈洗钱“水房”团伙

8月8日，四平市公安局经济开发分局接到辖区群众报警称：其在网上通过银行卡转账的方式被诈骗3万余元。接到报警后，局长常佰生立即组织警力成立专案组对案件开展侦查工作。通过对涉案资金循线深挖，一个专门为电信网络诈骗犯罪分子洗钱“水房”团伙浮出水面。

通过对受骗者打款银行账号的资金流进行分析，民警很快查明涉案资金在浙江省嘉兴市落地取款。8月19日，专案组民警李志强、张宇和辅警高跃奔赴浙江省嘉兴市，开展跟踪摸排和数据调查工作，结合前期分析研判，专案组摸清了该“洗钱”团伙成员的活动规律，在当地警方的配合下，8月24日、25日，成功将犯罪嫌疑人许某、施某抓获。

随后，专案组持续发力、巡线追踪，8月27日，将涉案的另一名犯罪嫌疑人张某抓获归案。同时，该团伙主谋吴某已被浙江省警方抓捕。

通过调查，专案组明确了以吴某为首的长期活跃于浙江省的犯罪团伙，该犯罪团伙为诈骗、网络赌博等违法犯罪活动进行洗钱，成员之间分工明确且都以外号互称，犯罪嫌疑人吴某通过国外社交软件以高额手续费为诱饵，大肆招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息等，安排至“水房”洗钱，嫌疑人张某、许某、施某等人分别进行收款、取款、回款等操作，转移诈骗所得资金并从中提成牟利。

目前，犯罪嫌疑人张某、许某、施某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被经开公安分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。