抓获13人！安徽桐城警方打掉一“跑分”犯罪团伙

近年，电信网络诈骗案件高发，犯罪形势异常严峻。公安机关在工作中发现，虽然大部分诈骗犯罪嫌疑人藏匿在境外，但仍离不开境内涉诈黑灰产业支撑，其中“跑分”洗钱是涉诈犯罪黑灰产业链条上的重要环节。

很多群众不理解

为什么钱被骗后

有时公安机关难以立即冻结账户

并追回被骗的钱

因为你的钱转入骗子账户后

一分钟之内

钱已经通过“跑分”的方式

被分散流转至多处

什么是“跑分”

简单点说

所谓“跑分”就是用

银行卡或微信、支付宝的收款码

为别人进行代收款

随后赚取佣金的不法行为真实案例 · 警示

近日，安徽桐城市公安局成立工作组，在江苏省无锡市抓获13名为境外诈骗集团转移涉案资金的犯罪嫌疑人，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，涉案资金流水达300万元。

2022年8月中下旬，桐城市反电诈中心在前期侦查工作中，发现多张一级卡持卡人来自江苏省无锡市，便随即数次前往无锡市展开侦查，抓获了从事收购银行卡的“拉手”焦某和4名贩卖银行卡的“卡工”。通过寻线追踪，一个藏匿于江苏省无锡市的以“封某某”为首的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。反电诈中心民警迅速出击，再次赶往江苏无锡进行深挖扩线、落地侦查，成功掌握了该团伙组织架构以及运营模式。

8月24日，在桐城市公安局统一部署下，专案组与无锡警方通力协作展开第二次收网行动。并于当日在无锡市一出租房内，将该团伙头目封某某及骨干成员韩某、杨某、李某、吉某、程某，共计6名犯罪嫌疑人全部当场抓获，现场扣押作案手机10台，赃款2万余元。8月29日，迫于警方压力，该团伙另外两名贩卖银行卡的“卡工”朱某、夏某前往公安机关投案自首。 经审讯，封某某等13名犯罪嫌疑人对收购银行卡从事“跑分”洗钱等电信网络诈骗犯罪活动的犯罪事实供认不讳。至此，一个从“头目、操作员、保镖、拉手直至卡工”组织架构严密的“跑分”犯罪团伙被彻底端掉，真正实现了全链条打击。

据团伙主事人封某某交代，其因一次偶然机会与境外诈骗集团取得了联系，并开始“跑分”洗钱获取提成。2022年7月至8月期间，其纠集韩某、杨某、程某、周某、李某等骨干成员在江苏无锡打着招聘兼职的幌子，利用抖音、微信朋友圈发布兼职广告，招揽“卡工”为境外诈骗窝点“跑分”洗钱。截止目前该团伙已转账涉案资金300万余元。

目前，涉案13名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。