东胜一女士被骗48万！警方出击打掉“人肉洗钱”团伙

      2022年7月26日，东胜公安分局刑侦大队接到市民刘女士报案称：其接到号码为+24444178244的电话（境外电话进入我国通信网络时，必须在主叫号码前添加国际冠子“00”，部分手机显示“+”），对方自称“快手小太阳”客服，因员工失误，将刘女士误录为会员，每月扣取会员费600元，现需刘女士配合办理取消会员业务。刘女士信以为真，被骗48万元。

　　火速追踪

　　该案案情较为重大，受害人财产损失较多，民警决定把侦查重点放在资金流水上。经过连续5天的资金流分析和研判，最终一份完整的资金流图展现出来，两笔重要的资金流指向了两个账户。民警根据该线索确定了嫌疑人姬某和李某的身份，立即赶赴河北、福建两地开展抓捕。经蹲点守候，在7月31日、8月7日分别将姬某和李某抓获。通过审讯，姬某、李某对自己涉嫌帮助信息网络犯罪活动的违法行为供认不讳。

　　在审讯的过程中，姬某向民警供述，因资金紧张，想到朋友圈里金某发的办银行卡“跑分”就能赚钱的广告，便找对方询问。得知“跑分”是用银行卡为不法分子转账洗钱，短暂犹豫后，贪图洗钱佣金的姬某便同意了。短短两天的“跑分洗钱”，洗钱团伙使用姬某多张银行卡洗钱100余万元，共支付姬某6600元酬劳。轻松赚取6600元的姬某觉得自己捡了一个大便宜，但事实上他是洗钱团伙花钱雇佣来的“卡农”（以自己名义开办银行卡后出租、出售、出借的人员），是洗钱团伙逃避公安机关打击的手段。这些“卡农”因为使用自己实名银行卡，被暴露在民警的侦查视野内，一旦被抓后，“上线”迅速删除拉黑联系方式，完成切割，再花钱雇佣另外一批“卡农”。在对姬某审讯深挖后，民警又根据其口供，再次梳理出重要线索，通过缜密侦查、分析研判，其“上线”金某浮出了水面。

　　捣毁团伙

　　掌握金某部分信息的民警立即赶往天津展开侦查研判。但金某与其头目“棍子”极其狡猾，接洽“卡农”姬某时，乘坐车辆摘去了车牌，金某与“棍子”均佩戴头套。但再狡猾的狐狸也逃不过好猎手的眼睛。8月1日清晨，埋伏一夜的民警一举将金某擒获。经过对金某突击审讯，民警发现金某竟然是洗钱团伙的“人肉洗钱机”。

　　今年6月份，金某“寻找搞钱的路子”时，认识了洗钱团伙头目“棍子”。因为在第一次为洗钱团伙“跑分洗钱”时表现“优异”，金某被吸纳为洗钱团伙“取款仔”和“卡贩”，专门从事接洽“卡农”，再将转入“卡农”银行卡的赃款取现。尝到甜头的金某开始拉起了“卡农”，并通过亲自“人肉”取钱、携带、转存的方式帮助洗钱团伙洗钱。由于存取钱要暴露在监控探头下，金某便经常佩戴鸭舌帽和口罩将自己伪装起来。他也知道自己是拿着卖白菜的钱，干着卖白粉的活，但终究抵挡不住“来钱容易”的诱惑。

　　通过对金某的讯问所掌握的线索，民警连续20余天走访侦查，于8月22日将该洗钱团伙头目“棍子”魏某抓获。目前，4名犯罪嫌疑人已被东胜公安分局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。