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近日，塔城地区额敏县公安局刑侦大队通过缜密侦查、精准摸排、主动出击，抓获一名涉诈“两卡”违法人员，扣押涉案银行卡8张，共计为诈骗团伙转移赃款60万余元。
7月，刑侦大队接到辖区银行推送的“两卡”人员杨某银行卡流水异常，资金转账频繁，民警立即开展调查。
民警将杨某传唤至刑侦大队谈话，经过谈话，违法行为人杨某供述：其于2021年6月在QQ动态中发现有人发布高价收购、租用银行卡、支付宝、微信的广告信息，为谋取利益杨某主动与发布人联系，并按照对方要求将自己名下的支付宝、微信及绑定银行卡出租给他人用于“洗钱”（帮助电信诈骗团伙转移赃款），一周内获利800余元。
目前，杨某的行为涉嫌违法犯罪被公安机关依法处理。 |
