一涉案6000余万元的柬埔寨、尼泊尔电信诈骗集团，在浙江平阳宣判

浙江省平阳县：2018年以来，梅某敏（另案处理）等人在国内招募、组织被告人郭某鑫、任某伟等人前往柬埔寨、尼泊尔通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。

该犯罪集团实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一固定底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由2028级代理、组长、组员、后勤、财务、客服等岗位。其中，组员负责寻找被害人实施诈骗，并由组长对个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，并对组内成员的个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。一级代理和组长对组内组员总诈骗金额按比例抽取提成。组员依其所骗金额按一定比例抽取提成。

该犯罪集团以俗称“杀猪盘”的形式实施诈骗：一是犯罪集团下设多个一级代理，每个一级代理下面设多个小组，组长带领组员，由组员使用犯罪集团提供的作案手机利用网络在“soul”等社交软件上选定诈骗对象，再利用微信添加为好友，使用诈骗话术剧本，伪装异性身份以聊天、谈感情等方式获取被害人信任，尔后诱骗被害人进入该犯罪集团控制的“随鑫宝”“瑞丰”“聚益宝”“恒益宝”等赌博平台进行充值赌博。

二是组员与客服等人互相配合通过后台操控赌博平台的输赢结果，先以“代为押注”“小充小赚”为诱，后以“控制输赢”等方式诱骗被害人在该赌博平台不断充值大额钱款。

三是当被害人向赌博平台申请大额提现时，组员与客服等人编造各种理由拒绝提现。

其间，该犯罪集团骗取刘某、曹某、鲍某、任某等人的钱款共约计人民币6000万元以上。具体事实分述如下：

1．被告人郭某鑫于2019年9月20日至2019年12月2日在尼泊尔参与犯罪集团担任组员，个人诈骗业绩615636元。其间，犯罪集团诈骗金额6000万元以上。

2．被告人任某伟于2019年9月8日至2019年12月1日在尼泊尔参与犯罪集团担任组员，个人诈骗业绩33354元。其间，犯罪集团诈骗6000万元以上。

案发后，被告人任某伟退赃20000元。

公诉机关认为：

被告人郭某鑫、任某伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人郭某鑫有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；判处任某伟有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。

被告人郭某鑫，男，1996年10月24日出生于陕西省澄城县，汉族，初中文化，无业，住陕西省澄城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月29日被取保候审，于2021年5月12日被继续取保候审，2022年5月12日被继续取保候审，同年7月28日被逮捕。被告人任某伟，男，1995年9月16日出生于陕西省澄城县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省澄城县。

被告人郭某鑫、任某伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

2022年7月28日，浙江省平阳县人民法院对此案作出判决。

法院认为：

被告人郭某鑫、任某伟以非法占有为目的，结伙虚构事实，骗取他人财物，其中被告人郭某鑫诈骗数额特别巨大，被告人任某伟数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。

被告人郭某鑫、任某伟归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其中被告人任某伟能积极退赃，本院依法均予以减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议及辩护人相关的辩护意见，均予以采纳。被告人退出的违法所得，依法予以没收或返还被害人。被扣押的非涉案财物，予以发还。

据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人郭某鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年7月28日至2025年1月27日止）

二、被告人任某伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2000元。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年7月28日至2023年9月25日止）

三、被告人任某伟退出的违法所得20000元，依法予以没收或返还被害人；被扣押的非涉案财物小米手机1只，发还被告人任某伟。