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阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室周四召开会议,对 2022 年上半年的进展进行了审查。
阿联酋在 2021 年没收了超过 23.5 亿迪拉姆的非法资产,其中 1500 万迪拉姆(400 万美元)涉及黄金和贵金属。
阿联酋取得了许多成功,包括逮捕了一名盗窃 300 万迪拉姆的欧洲小偷;发现加密货币交易和洗钱中的欺诈计划,导致被告被逮捕和起诉;40 人因诈骗和洗钱而入狱并罚款 8.6 亿迪拉姆,以及许多其他重大案件。
阿联酋已与美国、俄罗斯、荷兰、丹麦和意大利签署了五项新的国际司法合作协议 (IJCA)。
与欧盟(EU)、美国和英国定期举行战略接触和技术研讨会。 |