南京警方摧毁涉案超3亿元境外回流电诈犯罪集团 抓获犯罪嫌疑人103名

经过半年多的不懈努力，南京江宁警方抽调警力奔赴国内 21 省 45 市，破获一起特大通讯网络诈骗案，摧毁境外回流电诈犯罪集团，连带侦破全国各地关联案件上千起，涉案金额超 3 亿元。8 月 25 日，南京市公安局江宁分局通报公安部督办的通讯网络诈骗大案侦破过程和战果。

据现代快报记者了解，今年 2 月 11 日清晨 7 点多，市民周女士赶到江宁公安分局开发区派出所报案。周女士称，自己在网上遇到一个投资，投了 580 万元，现在钱拿不出来。580 万元！值班民警缪旭听到这个数字后吓了一跳，他赶紧上报。很快，江宁公安分局刑警大队民警也赶到了开发区派出所。

周女士介绍，本来自己就想赚点生活费，恰巧在短视频平台上刷到了关注公众号可返钱的视频。" 关注满 5 个，就可以返 10 元 -15 元。我留了电话号码，就有人就联系我了。" 周女士说，起初自己确实轻轻松松就赚了几十块钱，后来对方告诉她，要下载一个 App，能赚更多的钱。

南京市公安局江宁分局刑警大队中队长张毅伟表示，" 这就是一个典型的刷单诈骗。当时的周女士深陷其中，直到陆续将 580 万存款，全部充值到 App 里，才恍然大悟被骗了。由此，这个通讯网络诈骗犯罪团伙浮出水面。" 经过研判，江宁公安分局成立了针对该诈骗案的专案组。

南京市公安局江宁分局刑警大队大队长韩霆称，" 当时受害人提供了六十几个转账的卡号，而这些钱经过层层流转，我们花了四五天的时间梳理了流水，最终查的可能有七八百张银行卡。" 在查资金流的同时，网安部门也第一时间介入，会同刑侦部门，主要围绕涉案 App 积极开展工作。民警发现这个实施诈骗的主要团伙躲在境外，这对侦破工作来说，是相当大的挑战。

在查明资金流水后的第二天，江宁警方六个抓捕组已经赶赴全国多地，将 20 多名提供银行卡的犯罪嫌疑人抓获。但因为涉案骨干分子藏身国外，抓捕工作难上加难。

南京市江宁区副区长、市公安局江宁分局局长李鹏对此表示，" 本着一种信念，为群众负责，尽最大努力为群众挽回财产。我们对这个案件一直持续进行经营，不断进行深化深挖，对这个诈骗集团进行毁灭性打击。"

经过两个多月夜以继日的技术攻坚，专案组成功锁定了 21 名主要犯罪嫌疑人的核心信息和境外行踪。8 月上旬，民警获得消息，这个犯罪集团内部有多人陆续回到国内，专案组综合研判案情和疫情防控要求，决定全面收网。8 月 8 日晚，江宁公安分局调集刑警、网安等多个大队以及 22 个派出所，共计 230 多名警力，赶赴全国 21 省 45 市，兵分 80 个抓捕组同时出击。

截至记者发稿时，江宁警方已将 103 名犯罪嫌疑人抓获归案，后续审查和追赃挽损等工作正在加紧进行中。据了解，该犯罪团伙诈骗步骤角色分工明确，统一工作地点并派发工资，集团化特征非常明显。