辽宁彰武县公安局抓获洗钱“二人组”

最近几年

网络电信诈骗犯罪持续高发

在犯罪链条中

有一部分人在明知钱款来源非法的情况下

做起了“洗钱”的勾当

并从中获取利益

近日

辽宁彰武县公安局就成功抓获

两名“洗钱”犯罪嫌疑人

8月14日，彰武县公安局反诈中心接到公安部线索，辖区张某涉嫌“洗钱”犯罪活动。

接到线索后，彰武县公安局反诈中心、网安大队、丰田派出所立即抽调精干警力展开调查。张某是彰武县辖区某饭店服务员，但是他的银行卡流水一天就超过了100万元。经过进一步侦查，民警确定张某从事“洗钱”套现违法犯罪活动，并将犯罪嫌疑人张某成功抓获。据张某交代，与他一起提供银行卡从事“洗钱”的还有田某，反诈中心立即联系满堂红派出所将正在满堂红居住的田某抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人田某、张某对自己将银行卡提供给他人使用并参与“洗钱”的犯罪事实供认不讳。经查，犯罪嫌疑人田某在“洗钱”违法活动中尝到甜头，便开始发展了张某这个下线，他们在某交易平台注册交易账户，以此为掩护，规避风险，进行“洗钱”套现违法犯罪活动，涉案资金200余万元。目前，犯罪嫌疑人田某、张某均被彰武县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。