农行莆田秀屿支行协助公安机关抓获一名“跑分”洗钱团伙可疑人员

8月16日，农行莆田秀屿支行协助当地公安机关,成功抓获一名“跑分洗钱”团伙可疑人员。

据介绍，当天上午，客户林某来到农行莆田秀屿支行申请解冻其名下账户，网点运营主管通过系统查询到林某账户为上级行下发可疑账户清单排查账户，便进一步查询账户交易明细。经过对交易流水的查看，网点运营主管发现林某账户流水呈现快进快出、不留余额等特征。

期间，网点运营主管还让林某提供日常交易依据，并通过林某手机的几个APP交易情况发现，林某交易明显以各大电商平台为幌子，对虚拟商品进行快速进出货，且商品价格与官网价格相差甚大，存在利用虚拟交易洗钱嫌疑。

在得知林某上游公司在莆田市涵江区江口镇后，网点运营主管初步断定该客户疑似某“跑分洗钱”团伙可疑人员，便借故离开工位，向网点负责人报告该情况，并立即启动防控应急方案，拨打110报警。

随后，网点运营主管回到工位，通过继续与林某聊天拖延时间。民警赶到现场后，立即核实林某身份情况，并将其带走。

目前，该案件正在进一步审理中。