诈骗案牵出背后洗钱团伙 塔城乌苏公安成功一窝端

为深入推进夏季治安打击整治“百日行动”，依法严厉打击电信网络诈骗等群众反映强烈的突出违法犯罪。近日，乌苏市公安局在上级公安机关的统一指挥下，全链条打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6人，扣押涉案手机14部、银行卡27张、赃款4.5万元，冻结银行卡4张，冻结资金12万余元，涉案流水达800余万元。

2022年7月9日，乌苏市公安局反诈中心接到辖区居民张某报警称：其在“有利网”上投资理财时，被对方客服以“回款需缴税”为名诈骗3.4万元。接到报案后，反诈中心民警第一时间对该案相关涉案APP、微信账号、银行卡资金流进行查询研判。发现涉案资金经过多张银行卡层层分流后，最终在江西省鹰潭市多家银行取现。

在获取这一重大线索后，乌苏市公安局党委高度重视，立即成立专案组顺线顺线前往江西鹰潭市开展侦查取证工作。在当地公安机关的密切协助下，将贩卡嫌疑人朱某抓获，根据朱某的交代，经过近半月的连续侦查，专案组民警敏锐的发现这极有可能是一个隐藏鹰潭的一个洗钱犯罪团伙。该洗钱犯罪团伙分工明确，层级分明，有固定的收卡人员、接头人员、以及在宾馆内操作跑分人员，取款人员。

随着专案组民警的深入调查、循线追击，很快确定了该洗钱犯罪团伙的人员情况、活动轨迹。等待时机成熟，在当地公安机关的协助下，集中开展抓捕工作，一举将黄某巧等5名犯罪嫌疑人全部抓获归案，现场扣押涉案手机14部、银行卡27张、赃款4.5万元，冻结银行卡4张，冻结资金12万元。

经查：2022年1月，该洗钱犯罪团伙主要犯罪嫌疑人黄某巧通过境外聊天软件“飞机”结实上线金某后，为其提供银行卡，每提供一张银行卡可得2000元，资金流水的多少还可获取3％的提成。黄某巧为非法获利，于是在金某的远程操作下，先后招募了朱某、段某、吴某、黄某等开卡贩卡人员、洗钱窝点接送人员、洗钱资金操作人员等5名犯罪团伙人员。经对扣押的27张银行卡查询，涉案资金流水高达800余万元。

目前，上述涉案嫌疑人已被全部采取刑事强制措施，等待他们的将是法律的严惩。