涉案资金流水达2200万元！江西万载警方成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙

自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，江西万载县公安局周密部署、全警动员、全力以赴，迅速掀起凌厉攻势，有力震慑了各类违法犯罪行为，营造了良好的社会治安环境。近日，刑警大队成功捣毁一个为境外诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人10名，现场扣押涉案手机12部，涉案银行卡29张，初步查明涉案资金达2200万元，有力打击了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。

前段时间，大队根据“断卡”线索开展细致分析研判，发现一个为诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙藏匿在湖北省武汉市，该“跑分”团伙涉案人数多、涉案资金流水大。发现这一情况后，大队迅速组织精干警力继续深入调查核实，全面梳理分析涉案银行流水，随着案件的深入调查，逐步摸清了该犯罪团伙的人员情况。

查获的部分涉案物品

8月17日，大队民警赶赴武汉，与武汉公安相关警种部门协同作战，锁定该团伙成员的行动轨迹，成功在武汉市武昌区抓获董某杰（男，22岁，湖北人）等10名犯罪嫌疑人，并连夜固定重要证据。至此，这个以董某杰为首，有组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱犯罪团伙被成功打掉。

经查，这个“跑分”团伙于2022年3月份成立，他们以网络招募、日结工资等方式吸纳了来自四川、安徽、湖北、河南、甘肃等地的成员，成员中除了有社会闲散人员，打工兼职人员，还有一名在校大学生，他们也对其通过支付结算帮助他人实施电信网络诈骗活动从中获利的犯罪事实供认不讳。

目前，董某杰等10名犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。