青岛：用黄金“洗钱”，13人犯罪团伙被抓获

      前不久，青岛市民张先生在网上被告知自己有征信不良记录，结果他信以为真，并想办法“消除”，结果掉进了诈骗团伙的陷阱，被骗了60多万。警方顺线，打掉了一个通过买卖黄金“洗钱”的团伙。

　　 今年6月20号，市北区的张先生来到水清沟派出所报案，称自己在网络上因消除“征信不良记录”被骗，向对方指定的账户转账67万元。接到报案后，派出所民警立即会同反诈中队民警一起，研判这笔资金的流向。

　　孙学林 青岛市公安局市北分局水清沟派出所民警：

　　发现有一笔20万元转到一个姓张的一个账户上，看这个账户取钱的位置是在山东省招远市，取现的地方正好是一个商厦的金店，我单位民警赶到招远市的金店，调取了现场的监控。

　　 民警发现，嫌疑男子张某账户的20万元现金已经流入了招远某商厦金店账户内，通过店内监控发现，一名戴着口罩和黑色帽子、身穿白色上衣的年轻男子在该金店购买了价值20万元的金条，随后离开。

　　孙学林 青岛市公安局市北分局水清沟派出所民警：

　　通过金条的去向和人的来向，通过这个视频监控发现一个“洗钱”的犯罪团伙，这个团伙当中有七到八人，分工比较明确，从网上招募卡主到取卡，到看押持卡人，最后到买黄金、送黄金、卖黄金，还有存款到上家，各个环节都进行了一次物理隔绝，每次转换这个资金还有部分的黄金，都是不同的人。

　　 “洗钱”团伙的操作流程非常隐蔽。经研判，民警发现，团伙成员先在网上以高提成、高报酬的方式招募银行卡卡主，让卡主前往山东招远市，并安排专人看守，然后由上家将电信诈骗得来的款项转进其卡内，团伙成员持卡到金店购买黄金，然后将黄金出售获利，再将这些钱转给上家。团伙成员之间以及与上家，都是通过专门的通讯软件单线联系，每转移一笔赃款，团伙成员和卡主都会得到赃款数额约10%的提成，而且上家明确要求，“洗钱”的过程要在两小时内完成。

　　孙学林 青岛市公安局市北分局水清沟派出所民警：

　　当天嫌疑人张某从他账上一共走了84.3万，刷完了以后，这些钱全买成金条，一天的洗钱流量能达到110万，据其中的嫌疑人抓了以后讲，一天能挣十几万，他这一个团伙。

　　 随后，在青岛市北刑警和招远刑警大队的协作下，民警通过卡主张某，顺藤摸瓜，将这个洗钱团伙的总共13名成员逐一抓获，其中4人分别在江苏南京和河北沧州被当地警方抓获。

　　孙某 嫌疑人：

　　根据上家安排，把卡拿着，然后送给他们这些需要刷卡的人，刷完拿到黄金以后，把黄金送过去，一天三四趟。孩子还小，因为这种事，第一次被逮捕，非常后悔，保证不再去做了。

　　 目前，犯罪嫌疑人孙某、郭某、林某等9人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被市北警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。