全省公安机关“长风4号”打击治理
今年7月初,修水县公安局刑侦大队民警接到一条重要线索:有一名福建籍男子在修水境内以高额佣金为噱头,通过网络公开招聘修水本地暑假工,实为让其通过个人银行卡,为电诈团伙提供涉诈资金转移渠道,从而达到赃款分流洗白的目的。
嫌疑人转移涉诈资金
接到该线索后,修水县公安局高度重视,立即指派精干警力负责侦办此案。在侦查过程中,民警通过细致分析发现,修水境内的这些涉诈人员只是普通的“虾兵虾将”,而真正的“大鱼”还隐藏在暗处。通过前期大量工作,办案民警顺藤摸瓜,逐个击破,成功锁定远在福建的“大鱼”活动区域。
为将该犯罪团伙一网打尽,7月25日,修水县公安局刑侦大队民警远赴福建,并在福建警方的大力协助下,获取了“大鱼”两个窝点的具体位置和部分人员信息。
8月3日,办案民警找准时机、兵分两路,在福建省福州市台江区和晋安区,一举将两个利用虚拟货币“跑分”窝点成功捣毁,当场抓获杨某、叶某等10名嫌疑人,扣押现金309万元,缴获涉案手机20余部、涉案电脑7台、银行卡40余张。
经查,以杨某、叶某为骨干成员的两个“跑分”团伙长期活跃在福建,主要以收购虚拟货币(USDT币),帮助电诈团伙转移涉诈资金来掩饰、隐瞒犯罪所得,涉案金额高达3亿元。
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