浙江嘉善警方打掉一个“跑分”洗钱团伙！7人落网！

近日

浙江省嘉善大云派出所

经过连续作战、追踪

成功打掉一个

“跑分”洗钱团伙

“刷单”案牵出犯罪链

6月30日，大云派出所接到受害人李先生报警，称其在网上兼职刷单被骗9万余元。

接警后，大云派出所副所长赵小军立即展开调查，研判发现涉案钱款均流入了某银行卡，且该银行卡涉及多笔大额金额转账。

“多笔高额转账”“流水操作频繁”……这个可疑的银行卡号的流水特征，与洗钱尤为相似，这迅速引起了赵小军的高度警惕。

为此，警方迅速锁定银行卡持有人卢某，并将其传唤至派出所接受调查。面对审讯，卢某当即承认参与了“跑分”的违法犯罪事实。

犯罪团伙浮出水面

随着深入调查，赵小军发现卢某与另外数人都有着频繁接触，他们时常采取隐秘方式相约在酒店、茶楼等地频繁会面。赵小军分析，他们背后极有可能隐藏着一个组织严密的“跑分”犯罪团伙。

多人相聚在路边

为尽快斩断这个“跑分”洗钱链，赵小军从卢某提供的信息入手，循线深挖，立即锁定了陆某、李某等两名嫌疑人，并迅速将其抓获。通过陆某、李某的供述及掌握到的线索，核查到陆某和另一名嫌疑人顾某就是这个“跑分”团伙的主要负责人。

李某（左）和陆某（右）前往某茶楼

顾某（左）和陆某（右）出现在某酒店

其中，陆某和顾某负责与上家联系并进行“跑分”操作，李某则充当中间人招募“卡农”，而卢某只是其中一名“卡农”。至此，一个层级清晰、涉案人员众多的“跑分”犯罪链逐渐浮出水面。

严打！落网！

“我得知陆某、李某陆续被抓，我知道下一个就是我，每天晚上觉都睡不着，还是自首吧，不想再提心吊胆了……”迫于警方压力，7月15日，嫌疑人顾某到大云派出所自首。

 顾某自首

到案后顾某交代，今年3月他了解到帮助诈骗分子“跑分”洗钱有利可图，一开始还在犹豫，直到6月陆某找到他说想参与，于是两人一拍即合，并找到李某让其发展经济拮据的人员成为“卡农”。

之后，李某陆续介绍了卢某、杨某等4名“卡农”，并将这些“卡农”带到酒店、茶楼等地，通过“卡农”的银行卡洗钱，每次转账“卡农”们都会获得一定“好处费”。

返还的部分钱款

目前，公安机关已责令相关嫌疑人员退赃十万余元，犯罪嫌疑人顾某、陆某已被刑事拘留，其余5名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。