大连警方打掉一为电诈洗钱团伙 追赃挽损45万元

夏季治安打击整治“百日行动”中，大连市公安局开发区分局紧盯电诈发案形势，快速反应、雷霆出击，近日组织精干警力赴福建、广东、湖北、湖南等地，连续奋战20多天，成功抓获涉电诈违法犯罪嫌疑人19人，打掉一个为境外诈骗犯罪活动洗钱犯罪团伙，为全国各地被害人挽回经济损失45万余元。

6月19日，反诈中心接到辖区居民报警，称其在网上申请贷款时被骗12万元。警方经过大量摸排，成功锁定并抓获广东某地的涉案银行卡卡主赖某。经进一步调查了解，赖某的银行卡由其朋友廖某帮“养卡”刷流水提高信誉额度。警方连夜循线追踪，快速出击将犯罪嫌疑人廖某抓获。后经深入调查，一个叫“霞姐”的人进入了警方视线。

原来，廖某将赖某等4人的银行卡出借给一个叫“霞姐”的人。经缜密工作，警方确定“霞姐”真实身份为曾某霞，长期暂住深圳，其6月末离开深圳后，先后在湖北等地出现，但未发现其具体藏身地。警方随即调整办案思路，扩大排查范围，终于成功抓获犯罪嫌疑人曾某霞，当场缴获正在跑分的电脑及多部涉案手机。犯罪嫌疑人曾某霞到案后，对其将收上来的10余张银行卡挂在跑分平台上进行资金交易，为境外诈骗团伙洗钱以此获利的犯罪事实供认不讳。

各组办案民警又陆续在各地将该洗钱团伙成员抓获。目前，19名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。