浙江慈溪公安打掉一涉诈“洗钱”团伙 抓获7名犯罪嫌疑人

“百日行动”开展以来

浙江慈溪市公安局保持高压严打态势

大力整治“两卡”问题

全面净化社会治安环境

“他们就在里面，立即行动！”

7月26日早上9点多

随着一声令下

严阵以待的民警、辅警

迅速开展抓捕行动

成功抓获7名犯罪嫌疑人

7月15日，市公安局刑侦大队根据线索，了解到可能有一个收贩卡“洗钱”团伙正在我市从事“洗钱”违法活动。刑侦大队民警闻令而动，立即开展侦查工作，迅速掌握了该团伙的动向，确认该团伙多日前就在我市某酒店活动。同时，经过数日夜的蹲守、摸排，民警还发现，犯罪嫌疑人经常在凌晨时分前往银行取钱，每次每卡取款金额都为2万元。

“这完全符合收贩卡洗钱的作案特征！”通过线索梳理，民警锁定了一个以徐某为首的专为境外电信网络诈骗组织洗钱的犯罪团伙，并于7月26日正式进行抓捕。当天早上当场将睡梦中的7个嫌疑人抓捕归案，现场查获涉案银行卡20余张、作案用手机16部。

△部分涉案物品

经审讯，犯罪嫌疑人徐某了解到贩卡“洗钱”的路子后，将目标瞄准经济繁荣的江浙地带，先后在前湾新区和慈溪作案。自今年6月份以来，徐某通过聊天软件接收境外上家指令，并招揽周某、黄某、郑某等人在酒店内收购银行卡用于电信网络诈骗“洗钱”活动。

今年6月份至今，已查证该团伙“洗钱”200多万元，获利10万余元。每次完成“洗钱”后，团队可抽取流水的5%作为报酬，徐某抽取1%后，其余提成用于支付团伙其他成员的酬劳。

目前，7名犯罪嫌疑人均已被

公安机关依法采取刑事强制措施

案件正在进一步侦办中