洗钱团伙在湖北鄂州被抓

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，湖北鄂州市公安局华容区分局华容派出所充分发挥“情指勤舆”一体化实战化机制，坚决打击电诈违法犯罪活动，守护辖区群众财产安全。7月24-25日，该所通过缜密侦察，成功打掉两个涉嫌“帮信”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，涉案金额高达200万元。

“警察同志，有人在我们小区内向高价收购银行卡！”7月22日，华容派出所所长李志刚在辖区开展宣传防范、搜集养老诈骗犯罪线索时，接到群众报。获悉线索后，李志刚立即对该线索开展分析研判，并抽调精干警力组成专班，由副所长刘小钢组织牵头对涉案线索进行核查。

经过周密分析摸排，民警发现辖区居民夏某、徐某、林某银行卡账户交易异常且两人均无正当职业，无固定经济来源。

“在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱‘跑分‘”民警介绍，在掌握相关证据后，他们于7月24日晚开展夏季治安巡查宣防集中统一行动，在华容某小区内将3名涉嫌帮信人员抓获，现场查获作案笔记本2台、手机3部、银行卡5张。

经连夜审讯，3人如实供诉了自己通过银行卡、微信、支付宝等为赌博平台和电信诈骗平台进行非法洗钱，进而从中获利的违法犯罪事实，并交代3人是通过打电竞认识的，在玩游戏的过程中听说用自己的银行卡等账户能获得利润，遂铤而走险参与“帮信”犯罪。

经过对此案的梳理，办案人员发现辖区还存在另一个洗钱犯罪团伙线索，一个3至4人的组成的“帮信”犯罪团伙也浮出水面。7月25日15时许，办案民警通过缜密分析，准确刻画犯罪嫌疑人信息，得知洗钱“窝点”的具体位置，在辖区某酒店内将涉案的周某等4名犯罪嫌疑人抓获，并查获作案笔记本2台，手机5部，银行卡7张，成功打掉了该犯罪窝点。

警方初步查明，今年五月份以来，周某等4人收购辖区居民银行卡，替境外电信诈骗团伙“跑分”洗钱，至案发，两个“跑分”团伙转移的涉案流水资金高达200万元，非法获利50万元。

目前，7名犯罪嫌疑人均被鄂州警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。