青海民和公安打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙 抓获犯罪嫌疑人12人

近日，青海省海东市民和县公安机关打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人12人。

民和县公安局民警在侦办一起电信网络诈骗案时发现，湖北籍的黎某在民和县伙同冶某等人涉嫌从事电信网络诈骗洗钱活动。因此案性质特殊，系海东市辖区首例以团伙形式出租、出借、出售银行卡账户或专门为电信网络诈骗团伙转账洗钱（跑分）的黑灰产业链窝点。海东市公安局组织召开会议，专题研究部署案件侦办及犯罪嫌疑人抓捕工作。根据安排，海东市、民和县两级公安机关迅速抽调精干警力成立专案组，并以人扩线，通过冶某的银行卡交易流水分析发现，多个账户均有快进快出现象，且被反诈平台列为关注用户，因而民警断定辖区有一卖卡或“跑分”团伙。

专案组根据涉案人员信息链、数据链、资金链深挖彻查，综合应用多种侦查手段，迅速掌握洗钱“跑分”窝点的相关情况，并将涉案的11名民和籍犯罪嫌疑人抓获归案，同时派专人前往湖北省一举抓获首要犯罪嫌疑人黎某。目前，此案12名犯罪嫌疑人均已被民和县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。