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百日行动
两男子称自己遭人骗了钱
情急之下身无分文的两人
跑进派出所求助警方
不想蹊跷的案情引起民警高度警惕
仔细一盘问
原来这居然是个
贼喊捉贼的“骗中骗”案件。
重庆万州警方遂顺藤摸瓜，一举捣毁一个为境外电诈集团跑分洗钱、掩饰隐藏犯罪所得的犯罪团伙，抓获20名犯罪嫌疑人，已查实的涉案金额共计150余万元。
两名男子夜入派出所报案 接警民警巧分析发现蹊跷
今年3月30日晚，两名贵州籍年轻男子来到区公安局红光派出所报警，称自己被3名“中介”派到万州来务工，即用他们的卡转钱，可做了一单后，不但之前讲好的2500元中介费没拿到，自己卡里的2000多块钱也被“顺手牵羊”取走。且第二天发现这张卡还被冻结，二人感觉被骗，遂求助警方。
听闻“用他人银行卡转钱”“银行卡被冻结”这些关键词，民警当即高度警惕。
“市民正常交易，银行卡是不会被冻结的，因此我们第一反应感觉事情蹊跷，高度怀疑这张卡可能参与了违法犯罪行为。”民警称，经进一步查询，果然验证了警方的判断：该卡已被一外地公安机关冻结，这张卡极可能参与了电信诈骗等违法犯罪活动。
经民警仔细盘问，发现这两名男子（俗称“卡娃”）从事了违法犯罪活动，即利用自己名下的银行卡为电信诈骗犯罪团伙转账洗钱。
同时还了解到这两名犯罪嫌疑人目前暂住双河口一招待所。警方迅速跟进，很快从住宿登记资料中发现3名“中介人”之一的段某。
“上线”“下线”暗中勾连洗钱跑分 万州警方守株待兔一网打尽
因涉嫌电信诈骗，警方对该案予以高度重视，所领导指派精干警力全力展开侦破。随后，办案民警以段某为突破口，调取了招待所外围监控以及取钱周边的监控视频，发现视频中的3名“中介人”反侦察能力很强，全程均佩戴了遮挡面部的帽子、口罩、墨镜，给办案带来极大阻碍。但民警并未放弃，借助配侦部门协助后，终于明确了另2名“中介人”的真实身份：开州籍嫌疑人田某、徐某，且发现二人的活动轨迹与开州另一犯罪小团伙有密切关联。
经进一步梳理研判，警方发现这个开州籍犯罪团伙专门负责联系“卡娃”，即收到“上家”指派的“卡娃”后，他们便与其接头，之后将其带到万州，用他们的银行卡取出钱后，再由自己第一时间转给“上家”，从而在极短的时间内完成“洗钱”，让警方来不及冻结被骗资金。而段某、田某、徐某都是该团伙成员。案情已然大白，抓捕箭在弦上，只待一个时机。
4月11日，警方从配侦部门获得重要线索：开州籍犯罪团伙成员又要带“卡娃”到万州来取钱，所领导迅速部署收网行动，派出警力在其经常出没的几个银行附近蹲点守候，待双方交易一结束便实施抓捕。
下午2点多，这伙人果然出现在三阳开泰旁一家银行。几分钟后，当几人接过“卡娃”取出的钱正要逃逸的关键时刻，布控民警一拥而上，当场抓获“卡娃”2人，田某、徐某等4名主犯，现场查获赃款4万元。
通过对4名主犯进行突审，警方又相继明确了12名犯罪嫌疑人，并立即抓捕归案。
经警方查明，抓获的20名犯罪嫌疑人隶属同一犯罪团伙。该团伙专门从事为境外电诈集团（即上家）跑分洗钱、掩饰隐藏犯罪所得，团伙成员分为三类：一类专门在全国范围内寻找“卡娃”；二类为“卡娃”本身；三类就是“中介人”，其通过专门的聊天软件，领取“上家”派发的“卡娃”后，将其带到万州取钱，之后再将钱转给“上家”，从而完成为电诈集团洗钱的全过程。开州籍犯罪小团伙就属第三类。
据查实，仅一个月时间内，这一犯罪团伙转移赃款共计150余万元。
目前，20名犯罪嫌疑人已被警方全部移送检察机关审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。 |
