湖北襄阳：“乱倒腾”实则洗钱 “快背飞”人赃俱获

近日，记者从湖北襄阳市反诈中心获悉，襄阳市反诈中心联合襄城公安分局摧毁一电诈洗钱犯罪团伙。该犯罪团伙高买低买黄金，将电诈赃款变现。目前，襄阳警方已刑拘嫌疑人7人，查扣黄金2250克（价值84万元）、现金40万元。

7月8日，襄城公安分局接报一起冒充淘宝客服实施的重大电诈案件，通过案件梳理、线索分析、深入研判、顺线追查，很快抓获犯罪嫌疑人杨某、苏某，就地突审后获取重要线索。案件专班兵分两路，火速出击。

7月20日，一组民警在武汉将跑分转账嫌疑人熊某和“看守”官某抓获。连夜突审，二人交待于7月19日在湖南长沙一金店，将诈骗转移的资金全部购买成金条，再将金条分三个包裹发往四川宜宾进行销赃。民警随即又转战湖南长沙，到黄金店铺和宾馆等处进行调证。

二组民警于7月21日连夜赶赴四川宜宾，一边暂扣金条包裹，一边架网布控，将领取包裹的嫌疑人刘某抓获。

为了深挖拓线，两组民警密切配合。二组以“客户要求退货”为由，伺机调出上线。一组则在二组的掩护下，打了一个漂亮的“背飞”，从湖南长沙驱车1000多公里直扑广西南宁，赶在航空快递到达前设好埋伏，将前来取赃的上线黄某抓获。二组民警又飞往福建漳州，将同案嫌疑人杨某某抓获。

经查，该团伙是一个由境外金主、财务、操作、看管、卡商、司机等六个层级构成的专业涉诈洗钱犯罪团伙，分工明确，指挥、取钱、转移、销赃等“一条龙”。该团伙自2021年8月至今，用诈骗团伙的赃款购买黄金近1千万元，每克买进卖出亏损近10元，已经涉及电诈案件多起，目前还在继续深挖中。