打击治理洗钱违法犯罪 四川绵阳将要放“大招”

7月28日，四川绵阳市打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划工作推进会召开。

记者从会上获悉，人民银行绵阳市中心支行、市公安局联合21家成员单位，将从五大方面入手，来推动开展打击治理洗钱违法犯罪活动，加强洗钱犯罪源头治理，维护全市金融管理秩序和经济金融安全。

◇建立洗钱案件查处工作机制，落实“一案双查”工作机制、积极开展反洗钱协查工作；

◇完善可疑交易情报管理机制，规范可疑交易线索移送管理、及时反馈线索处理情况；

◇畅通线索案件研判会商机制，适时开展情报研判、加强洗钱类型分析；

◇深化洗钱犯罪源头治理机制，增强反洗钱义务机构洗钱风险防控能力、坚持问题通报和整改、督促问题整改到位、探索“以案倒查”工作机制；

◇强化洗钱犯罪宣传培训机制。

据了解，我市打击洗钱违法犯罪三年行动，将坚持反洗钱工作联席会议制度，部署指导全市反洗钱工作，促进部门协作，提高反洗钱工作有效性。

“今年是党的二十大召开之年，各成员单位要提高政治站位，将专项行动作为一项重要政治任务。同时综合施策、统筹推进、严厉打击、全面治理，确保专项行动取得预期实效。”市委常委、政法委书记荣全说。