银行卡因为洗钱被冻结了,湖北孝昌一男子竟然跑到派出所来解冻。近日,湖北孝昌县公安局以此为线索,成功打掉一洗钱团伙,抓获3名嫌疑人。
“我也不知道怎么回事,银行卡就被冻结了,请你们帮我解冻。”7月15日早上,肖某来到澴城派出所向民警“求助”。
可肖某无固定收入,异常的流水说明肖某仍在撒谎。
经过进一步核查,民警最终在肖某的银行流水中发现了猫腻。2022年6月17日,一起涉案金额高达60多万元的诈骗资金中的部分被转入了肖某的这张银行卡中。
5月11日至5月19日期间,3人用自己名下的银行卡进行“跑分”洗钱,账单流水高达180余万元。
经过进一步调查取证后,民警决定“兵分两路”,一方面安排警力对肖某继续讯问,进一步挖掘案件线索,搜集证据;另一方面根据实时审讯情况,对其他同案人员展开抓捕。民警迅速行动,同日便将聂某、余某两人抓获。
目前,案件正在进一步办理中。 |