近日,两名男子称自己遭人骗了钱,跑进派出所求助,不料蹊跷的案情引起民警高度警觉,仔细一盘问,原来这竟是个贼喊捉贼的“骗中骗”案件。重庆万州警方顺藤摸瓜,一举捣毁一个为境外电诈集团跑分洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪团伙,抓获20名犯罪嫌疑人。
听闻“用银行卡转账”“银行卡被冻结”这些关键词,民警当即高度警觉。
“一般情况下,市民正常交易,银行卡是不会被冻结的,因此我们感觉事有蹊跷,高度怀疑这张卡可能参与了违法犯罪行为。”民警经进一步查询,果然验证了这个判断:该卡已被外地公安机关冻结,极有可能参与了电信诈骗等违法犯罪活动。
民警经仔细盘问,发现这两名男子确实从事了违法犯罪活动,即利用自己名下的银行卡为电信诈骗犯罪团伙转账洗钱(俗称“卡娃”)。同时,民警还了解到这两名犯罪嫌疑人目前暂住双河口一招待所。警方迅速跟进,很快从住宿登记资料中发现了3名“中介人”之一的段某。
遮挡面部作案
经进一步梳理研判,警方发现这个犯罪团伙专门负责联系“卡娃”,即收到“上家”指派的“卡娃”后,他们便负责与其接头,之后将其带到万州,用他们的银行卡取出钱后,再由自己第一时间转给“上家”,从而在极短的时间内完成“洗钱”,让警方来不及冻结被骗资金。段某、田某、徐某都是该团伙成员。
案情已然大白,抓捕箭在弦上,只待时机成熟。
人赃并获
当天下午2点多,这伙人果然出现在三阳开泰旁一家银行。几分钟后,在几人接过“卡娃”取出的钱正要逃逸的关键时刻,布控民警迅速出动,当场抓获“卡娃”2名,田某、徐某等主犯4名,查获赃款4万元。
通过对4名主犯进行突审,警方又相继明确了12名犯罪嫌疑人的身份信息并实施抓捕。
警方查明,抓获的20名犯罪嫌疑人隶属同一犯罪团伙。该团伙专门为境外电诈犯罪集团(即上家)跑分洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得,团伙成员分为三类:一类专门在全国范围内寻找“卡娃”;二类为“卡娃”本身;三类就是“中介人”,其通过专门的聊天软件,对接“上家”指派的“卡娃”,将其带到万州取钱,之后再将钱转给“上家”,从而完成为电诈集团洗钱的目的。
据查实,仅一个月时间,该犯罪团伙就转移赃款150余万元。
目前,20名嫌疑人已被全部移送审查起诉,等待他们的将是法律的严惩。 |