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民之所望，警之所向！近期以来，桂林全市公安机关深入推进夏季治安打击整治“百日行动”，紧紧围绕“挖幕后、打团伙、捣窝点、摧网络”目标，多警种协作，警银联动，持续保持对电信网络诈骗犯罪高压严打态势，切实守牢群众“钱袋子”，维护群众合法权益。
近日，全市公安机关连续破获数起电信网络诈骗案件，有力打击了涉嫌电信网络诈骗违法犯罪分子的嚣张气焰，同时，尽最大努力为群众挽回经济损失，切实做到破案挽损，维护人民群众的财产安全。
01 一天捣毁一个团伙，11人落网
全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，桂林市公安局新型网络犯罪侦查支队精心谋划、周密部署、主动出击，于7月15日端掉一个涉诈团伙窝点，抓获犯罪嫌疑人11名。
7月15日早上9点，支队办案民警根据相关线索分析研判，确定涉案嫌疑人位置后，联合七星分局在桂林市叠彩区恒大广场某酒店房间内抓获涉案嫌疑人2人。经现场突击审讯得知，该团伙其他人员目前在桂林火车北站附近某酒店，民警快速抵达酒店抓获嫌疑人9人，当场缴获涉案手机、银行卡等一批。
经审讯，其中有6人是同一洗钱团伙。目前案件还在进一步侦办中。
02 警银联动，犯罪团伙“车手”落网
7月13日15时40许，一名男子来到建干路某银行办理取现业务，在办理业务期间，银行工作人员发现该男子账户存在风险已被银行提前管控，银行工作人员发现这个情况后，一方面稳控住该男子，一方面联系七星反诈中心民警。经反诈中心民警研判核实，该账户为涉诈案件收款账户。民警随即让银行工作人员稳控住该男子，并立即驱车赶往现场进行抓捕。
就在民警到达银行网点之前，狡猾的嫌疑男子却乘人不备溜出银行大厅不知去向，却将自己的身份证和银行卡遗落在了业务柜台。民警到达银行后，根据嫌疑人向某的身份信息，最终将其抓获。
目前，犯罪嫌疑人向某已被七星警方依法采取刑事强制措施，扣押涉案资金3万元，案件正在进一步侦办中。
03 奔袭千里，跨省抓获诈骗分子
6月10日12时许，家住全州的王女士报称：其以投资理财的方式被骗二十万元。接警后，全州县局第一时间对警情进行分流处理，通过精准研判，最终锁定湖南籍男子江某程有重大作案嫌疑。7月14日上午10时许，办案民警驱车700多公里，赶至湖南长沙市，成功将嫌疑人江某程抓获，为受害人挽回损失50000元，追缴非法所得赃款3000元。
目前，江某程因涉嫌帮助他人信息网络犯罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，等待他的将是法律的制裁。
04 “假消防”真诈骗，警方火速缉凶
邬先生在象山辖区一家商贸公司就职，6月14日上午，一个自称桂林消防大队负责采购的“杨科长”联系到他，表示急需要购买一批消防器材，并介绍了一个经销商可以快速供货。随后，邬先生与该经销商“叶总”联系后，对方称有现货，急速发货需要先支付货款。
为了快速完成这笔交易，邬先生公司向对方提供的账户通过手机银行进行了9.8万元的转账，随后，“叶总”称自己的开户行填错，需要重新转账，邬先生公司再次向新账户转账9.8万元。对方称已收到款，并会立即发货到“杨科长”所在的消防大队，邬先生也与“杨科长”约好次日下午到大队商谈。
6月15日下午，邬先生来到消防大队找“杨科长”，经过询问发现并无此人，“杨科长”手机已经关机，“叶总”也无法联系。邬先生一下慌了神，顿时明白自己是遇上诈骗了，于是赶紧向公安机关报警求助。
接到报案后，象山公安分局立即对该案展开侦查，通过缜密侦查，民警发现邬先生被诈骗的资金款项流向湖北一张姓男子账户。事不宜迟，民警火速赶往湖北。
7月14日，办案民警在当地公安机关的协助下，成功将涉案人员之一张某抓获，追回涉案资金3万元。目前，张某已被象山分局依法采取刑事强制措施，其他涉案人员正在进一步抓捕中，赃款正在进一步追回中。
05 投资理财有风险，“出手”须谨慎
2022年7月1日 ，欧女士来叠彩公安分局报案，称其于 2022年6月14日 至 7月1日 被人以投资返钱为由诈骗3万余元。
据报案人欧女士自诉，6月14日，她在玩一个“树洞APP”软件认识到一个名叫王某某的网友，两人相谈甚欢。王某某便提出自己不常在“树洞APP”聊天，让欧某在另一个聊天软件和自己联系，便让欧某下载一个名叫“Letstalk LM”的APP。聊了几天之后，王某某便说自己有渠道可以带她赚钱，低成本回报快。欧某一听便心动了，随即答应王某说可以试试看。黄某某便马上发了一个链接给她，让她用手机号注册了一个交易账号并绑定银行卡，然后一步一步教她如何操作，直到最后欧女士才意识到自己被骗了，于是赶紧救助警方。
办案民警接到报案后，立即对欧女士提供的账号进行止付冻结。并根据相关线索确认了嫌疑人赵某的身份。经过进一步追踪，民警发现卡主赵某在柳州融水的活动轨迹。
赵某到案后主动交代，其前不久和朋友在外面饭店吃饭的时候说家里做生意现在急需用银行卡走一下账，自己出来的急身上没有带银行卡，便向赵某借用，并答应支付走账总金额4%的好处费。信以为真的赵某想着自己也没有损失，就看着他用一下银行卡问题应该不大，便答应了。赵某虽然也觉得可能这些钱“来路不正”，但是觉得和自己没有关系，更有利可图，便没有阻止朋友。
目前，案件正在进一步侦办中。7月15日，民警经反复工作为受害人欧女士追回了经济损失7000元，警方正在进一步追赃中。
06 涉案数十万元的“洗钱”团伙被端
7月14日23时许，临桂分局在工作中发现：在桂林市临桂区某酒店旁有一隐蔽“水房”。经排查，确定了该“水房”所在的具体位置。办案民警随即在周边部署，随时准备展开抓捕。
15日凌晨1时许，蹲守在“水房”周边的民警发现，有人进出水房所在的出租屋，办案民警意识到抓捕时机成熟，立马冲进出租屋内展开抓捕。在现场成功抓获嫌疑人3人，并查获用于非法转账的银行卡17张，涉案营业执照5张。
经依法讯问，犯罪嫌疑人户某交代，其办理的5张营业执照、及17张银行卡均用于洗钱，其中3张银行卡已使用，剩余14张还未来得及使用。经核实该“水房”总流水高达80余万元。目前该案件正在进一步侦查中。
07 破案、挽损、集中攻坚
近日，恭城县局抽调的精干警力组成专班，经过一周的集中攻坚工作，成功打掉涉诈团伙3个，抓获犯罪嫌疑人15人，挽损数万余元。
专班民警在对相关案件线索的分析研判中，梳理出辖区内涉诈团伙相关成员，于7月14日在桂林秀峰区、恭城县平安镇一举打掉两个涉电诈团伙，抓获犯罪嫌疑人10人，破获现发电诈案1起，帮信案件2起，为受害人挽回损失数万余元。
7月18日，专班成员乘胜追击，通过银行线索推送，经过分析研判，在县城洗钱团伙骨干何某等3人抓获，查扣赃款20000元。 |
