百日行动 | 各地网安部门破获多起“跑分”案件

在网络黑灰产犯罪产业链中

“跑分”是非常重要的一环

利用自己的账户为他人代收款

然后再转到指定账户

其本质上就是洗黑钱

1

广西·平南

今年，广西贵港平南公安在工作中发现，多名同村人员银行卡流水往来频繁异常。

侦查过程中，警方发现以卢某某为首的30名同村人员的银行卡每天频繁、高额转账，半年内流水已达到1.7亿。经研判，这些人有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的重大作案嫌疑。

在掌握充足证据后，办案民警随即制定了详细的抓捕方案。近日，办案民警在卢某某的出租房内将卢某某等8名主要犯罪分子抓获，次日凌晨在卢某某老家将其他涉案人员抓获到案。

据卢某某交代，他明知自己的“工作”违法，但在利益诱惑下，不但没有及时退出，还主动发展下线，追求利益最大化，最终将同村的王某、方某等20人一同拉入犯罪的深渊。

目前案件还在进一步侦办中。

2

安徽·合肥

2022年5月，安徽合肥新站分局民警在梳理网上线索时发现，辖区内有人聚集从事“跑分”洗钱犯罪活动，这引起民警的高度关注。

新站分局迅速调动网安等多部门力量成立专班进行研判，锁定一个包含康某某、陈某某、张某、陈某某、杨某某、闫某某等7名骨干的“跑分”团伙。

他们通过用银行卡为盘踞在境外的犯罪团伙“跑分”洗钱，每千元能分到3元-8元不等。

近日，新站分局调集30余名警力参加统一收网行动，捣毁4处窝点，成功抓获17名犯罪嫌疑人，现场缴获银行卡、U盾40余张，涉案流水金额达数亿元。

至此，这条为境外诈骗窝点、赌博网站等犯罪团伙转移资金的“跑分”罪恶链条被斩断。

目前，其中16人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

3

云南·晋宁

2022年4月，云南晋宁警方接到银行反映，在营业网点发现多人非正常申请办卡行为。

经过缜密侦查，办案民警发现这些人涉嫌“跑分”违法犯罪活动。

在确定犯罪嫌疑人后，警方迅速出击，在某出租房内成功抓获涉嫌“跑分”的8名违法犯罪嫌疑人，并当场查获用于作案的11张银行卡，涉案金额170余万元。

经审讯，8名犯罪嫌疑人对其通过办理银行卡进行“跑分”的行为供认不讳，目前案件正在进一步办理中。

4

江西·九江

近日，江西九江市德安县公安局网安大队成功破获一起巨额帮助网络信息犯罪活动案，抓获15名为网络赌博支付结算的“跑分”洗钱团伙。

经查，该团伙自2021年6月以来，招募人员办理大量银行卡，为境外赌博团伙提供资金支付结算服务，并从中抽取佣金。

截至案发，该团伙已为境外赌博平台非法资金结算超10亿元！

近日，德安县公安局网安大队在江西南昌、浙江温州以及深圳等地对该开设赌场犯罪团伙及“跑分”团伙进行集中收网。

警方在浙江温州某地将两伙“跑分”团伙同时抓获，扣押用于作案的手机40余部，现场扣押作案银行卡185张，依法刑事拘留12人。

目前案件还在进一步办理中。