241人涉“两卡”违法犯罪！海南文昌公安公布首批惩戒名单

可悲的小孩菠菜前线 2022-7-17 15:54 286人围观

241人涉“两卡”违法犯罪！文昌公安公布首批惩戒名单

当前，大量银行卡、电话卡（以下简称“两卡”）被犯罪分子购买后用于电信网络诈骗犯罪，给人民群众造成巨额经济损失，给公安机关侦查打击工作带来巨大困难。

近日，文昌警方针对贩卖“两卡”违法犯罪活动展开严厉打击。文昌市公安局通过梳理下发的线索，打击处理了买卖、转租、转借银行卡、电话卡犯罪嫌疑人241人，均被依法处以刑事拘留、行政拘留、教育训诫等处罚。

根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发（2019）85号）、《中国人民银行公安部对买卖电话卡银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》（银发（2019）304号）、《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》等相关文件规定，文昌市打击治理电信网络新型犯罪工作联席会议办公室将对文昌市非法贩卖、出售、出借“两卡”涉嫌电信网络诈骗的人员进行曝光，并给予以下惩戒：

（一）公安机关认定的出租、出借、出售购买手机卡的失信用户：注销名下所有手机卡，5年内不得开办新卡。

（二）对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人违法违规行为记录至个人征信、5年内暂停其银行账户非柜面业务、5年内暂停其网上支付类所有业务、5年内其不得开立账户。

附：首批惩戒人员名单

241人涉“两卡”违法犯罪！海南文昌公安公布首批惩戒名单