福建清流一涉诈洗钱团伙，被移送起诉！

夏季治安打击整治“百日行动”

捷报频传

日前，福建清流警方抓获以犯罪嫌疑人刘某、阳某为首的16人涉诈洗钱团伙，破获系列涉诈案件。经查明，2021年底至2022年上半年，该团伙在明知他人从事涉诈违法犯罪活动的情况下，仍然利用银行卡、支付宝以及其他第三方支付软件，帮助他人转移涉诈违法犯罪资金并从中牟利，涉案金额达数百万元。目前，该案件已移送检察机关审查起诉。

今年上半年，公安机关侦查发现，清流县多名“90后”、“00后”人员的银行卡账户存在资金流动异常。清流县公安局高度重视，立即指派刑侦大队精干警力进行深入调查。

据查，2021年底，刘某找到阳某、童某、余某等人，让他们提供自己的银行卡，帮助诈骗人员转移涉诈违法犯罪资金。几番操作后，阳某等人获得不菲报酬。

犯罪嫌疑人指认作案工具

见有利可图，阳某等人开始四处招揽其他人成为“下线”以提供银行卡、支付宝以及其他第三方支付账户用于接收违法犯罪所得资金，“上线”负责操作转账并从“下线”的获利中抽成。

几个月来，以犯罪嫌疑人刘某、阳某为首的涉诈洗钱团伙，已发展“下线”人员十余人，涉案银行卡近百张，帮助诈骗人员转移涉诈违法犯罪资金多达数百万元，该行为已涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪。

证据确凿，清流县公安局刑侦大队组织警力开展抓捕，先后在三明市区、清流城区等地抓获16名犯罪嫌疑人。到案后，犯罪嫌疑人对违法犯罪事实均供认不讳。

目前，该案全部犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件送由检察机关审查起诉。