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为了赚钱,哈尔滨一男子实名办理银行卡及配套手机卡、U盾,卖给电信诈骗犯罪人员,银行卡被用于实施电信诈骗,涉案流水高达400余万元。目前,犯罪嫌疑人李某明已被警方依法采取刑事强制措施。
今年6月末,哈尔滨市公安局呼兰分局刑侦大队反诈中队在工作中得到线索:辖区居民李某明名下银行卡涉嫌参与多起电信诈骗案件。
经核查,民警发现李某明名下的一张银行卡频繁大额转入转出资金,资金来源与多起电信诈骗案件存在明显关联。在充分固定证据后,警方依法将犯罪嫌疑人李某明传唤至公安机关。到案后,李某明如实供述了自己为赚取利益,实名办理银行卡及配套手机卡、U盾卖给电信诈骗犯罪分子的犯罪事实。
经核实,今年3月至4月期间,李某明出卖的银行卡被用于实施电信诈骗,涉案流水高达400余万元。目前,犯罪嫌疑人李某明已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。 |