涉案资金流水达2亿元！吉林德惠警方成功捣毁一“跑分”洗钱犯罪团伙

近日，吉林德惠市公安局森林警察大队成功捣毁一个为境外诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人12名，现场扣押涉案手机20部，涉案银行卡35张，初步查明涉案资金达2亿元，有力打击了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。

6月28日13时许，森林警察大队民警在工作中根据“断卡”线索开展细致分析研判，成功锁定有参与电信网络诈骗犯罪团伙“跑分”洗钱重大嫌疑的陈某、佘某二人。经过深入工作，民警发现该“跑分”团伙涉案人数多、涉案资金流水大，对此，该大队立即成立专案组全力侦办此案。

当日15时至23时期间，专案组成员与相关警种部门协同作战，锁定该团伙成员的行动轨迹，抓获杨某、谭某等12名犯罪嫌疑人，并在刑警大队配合下，连夜固定重要证据。

经审讯，杨某、谭某等12名犯罪嫌疑人供述了“跑分”团伙于2021年12月份成立，2022年1月开始以网络招募、关系介绍的方式吸纳成员，对其通过支付结算帮助他人实施电信网络诈骗活动从中获利的犯罪事实。至此，这个以杨某、谭某为首，隐蔽性极强，有组织框架、运营模式、作案手法的“跑分”洗钱犯罪团伙被成功打掉。

目前，12名犯罪嫌疑人被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。