意大利警方破获一起特大洗钱案！48人被控，没收千万欧资产

用加密货币洗钱数百万甚至上千万欧元，意大利税务警方一起的特大行动，查获有48人因洗钱、有组织犯罪和欺诈性逃税而被采取预防措施。他们是在坎帕尼亚、拉齐奥和托斯卡纳从事服装业的企业家。

7月14日这天上午，Nucleo Speciale Polizia Valutaria（特别货币警察部队）与佛罗伦萨税务警方的Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria（经济和金融警察部队）一起，应佛罗伦萨检察院的要求，正在执行一项命令，初审调查法官下令对48人采取个人预防措施，这些人因有组织犯罪、洗钱和欺诈性逃税而受到调查，并预防性扣押以没收约1450万欧元。

这些调查--由检察官办公室和佛罗伦萨地区反黑手党局协调--还通过分析资金流、查阅数据库和深入分析可疑交易报告而得到发展，并导致查明44家公司（大部分都是跟中国人有关），它们活跃在服装和鞋类批发贸易领域，主要在拉齐奥、坎帕尼亚和托斯卡纳经营。

根据意大利武装部队在调查过程中概述的指控框架--在初步调查阶段和随后的案情评估--这些公司，其中一些是短命的公司（所谓的 "开了又关闭 "的公司），据称积累了税收债务，对此它们是审查通知书和/或涉及未付税款约1500万欧元的追债单的接收者。

逃税总额约为1000万欧元，然后在没有经济理由的情况下，通过转账的方式转移给其他四名中国公民，他们是在佛罗伦萨经营的公司的所有者。后者被指控有有组织犯罪，在收到这些款项后，会立即有计划地将非法资金转移到国外，阻碍了对其犯罪来源的识别。

由于逃税所得的替代会通过加密货币交换系统进行，并随后转移到更多的虚拟钱包中，为了追踪资金流向和现钞与加密货币之间的转换点，佛罗伦萨检察院向几个外国（德国、立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、列支敦士登和塞舌尔）发出了欧洲调查令和委托调查请求。由于国际司法合作，警方得以了解到，逃税所得首先被兑换成虚拟货币，然后在塞舌尔的其他兑换商处以中国公民的名义转移到钱包，最后，再重新兑换成货币。虚拟货币一旦到达长城那边，就被转化为现金，供原委托人，或者更确切地说，是他在家乡的家人使用和消费，从而永远逃离了意大利税务部门的收税。

司法部门采取的措施涉及：

4名中国人企业家，因有组织犯罪被调查（3人被审前羁押在监狱，1人被软禁），他们在2018-2020年期间对逃税所得进行洗钱，金额约为1000万欧元。

还有44名企业家（被暂时禁止从事商业活动），他们被指控犯有欺诈性逃税罪。

预防措施是作为初步调查阶段的一部分发布的，在目前的证据状况下，在最终判决之前，嫌疑人的无罪推定原则适用。

此外，还进行了48次场所搜查。

在佛罗伦萨、普拉托、安科纳、阿雷佐、贝内文托、博洛尼亚、克罗托内、弗利-切塞纳、米兰、摩德纳、蒙扎-布里安扎、那不勒斯、帕多瓦、雷焦艾米利亚、泰拉莫、维罗纳和维琴察等省的150多名税务警察正在进行全面的执法活动，也得到了税务警方地方部门的合作。据各当地媒体报道，佛罗伦萨税务警方在弗利市对当地进行了突击搜查，他们前往居住在弗利（Forlì）的两名华人从事手工业的企业主（一名服装制造商和一名室内装潢师）的住所和商业场所进行搜查，他们被指控是上述数字加密货币洗钱团伙的一部分，从意大利到中国。

税务警方们在这两位东方人企业家的生产和家庭居住的建筑中搜查了几个小时，他们在弗利（Forlì）居住了很久了，从调查资料中得知，警方没收了各种资产，包括动产和不动产。

根据调查，这两位都是40岁的企业家，在2018年至2020年期间，将各自投入到国际非法洗钱途径中，大约10万欧元。

这天的行动见证了司法当局和税务警方在保护公共预算和经济及金融体系的完整性方面的一贯承诺。