青海民和警方成功破获一起“跑分”洗钱团伙案

近期，青海民和县公安局主动出击，合力攻坚，通过全量梳理核查数据，及时发现“涉案卡”“可疑卡”信息线索，成功侦破一起电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙案，成功抓获团伙成员12名，保障了群众的财产安全。

工作中，县局在侦办一起电信网络诈骗案件中，一条线索引起了民警的注意，黎某（湖北省咸宁市人）到民和为冶某及其团伙从事电信网络诈骗洗钱活动。经进一步排查，重点可疑人员冶某进入了民警的视线。冶某无正当职业，无固定经济来源，在短期内有大量的资金往来，很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账洗钱“跑分”。办案民警在此基础上，以人扩线，围绕冶某展开工作，通过银行卡交易流水分析发现，多批账户均有快进快出现象，同时被反诈平台作为关注用户，因而民警断定辖区有一卖卡或“跑分”团伙。

专案组在市局的大力支持下，围绕涉案人员信息链、数据链、资金链深挖彻查，综合应用数据研判网上侦控等侦查手段，团伙其他成员相继渐浮出水面，通过梳理团伙成员的银行流水，分析出卡农10余人。为了逃避打击，冶某不断更换“跑分”窝点。专案组通过分析研判，迅速明确洗钱跑分窝点，将涉案的12名犯罪嫌疑人抓获归案。经查：2022年5月初，犯罪嫌疑人黎某到达民和后联系冶某，冶某答应给予黎某好处费，让黎某帮助冶某洗钱。洗钱金额达50余万元，黎某获利3000余元。后犯罪嫌疑人黎某于5月底离开民和，专案组赶赴湖北将其抓获归案。

目前，12名犯罪嫌疑人已被县局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。