涉案40余亿元！内蒙古鄂尔多斯警方侦破一起特大跨境网络赌博案

举全警之力破获特大跨境网络赌博案

7月12日，内蒙古鄂尔多斯东胜公安分局经过3个月的艰苦奋战、缜密侦查，辗转全国11个省份30余个城市进行抓捕取证，成功攻克东胜区“4.08”特大跨境网络赌博案件，抓获境内涉案人员65名，扣押涉案手机50余部、银行卡100余张，捣毁“洗钱”团伙2处。该案涉案资金流水达40亿余元，是近年来东胜警方侦破的最大的一起跨境网络赌博案件，也是东胜刑侦部门侦破的涉案人员最多、遍布地市最广、涉案资金最大的跨境网络赌博案件。

追踪小警情 牵出大案件

2022年4月8日，东胜分局刑侦大队接到市民廖某某举报称，其在玩手机的过程中弹出了投资理财的广告，点击界面后下载了一款投资软件，注册成会员后在系统客服的指引下进行“投资”操作。期间，廖某某发现软件内还有很多“分分彩”“开元棋盘”等多种疑似赌博游戏。

得到该线索后，民警高度警觉，立即展开分析，初步确定该APP是一个服务器设在境外、有严密组织、分工明确、涉案资金额特别巨大的网络赌博团伙，随即立案侦查。

搭建工作专班 稳步统筹推进

专案组通过综合运用各种侦查手段和信息资源，开展大量数据筛查和海量信息研判，最终确定这是一个专业的通过网络平台进行网络赌博的诈骗犯罪团伙，具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点，侦查工作难度巨大。该网络赌博平台服务器架设地和维护地均在境外，并通过网络大肆推广，通过网站代理逐层发展会员，引诱、招揽赌博者，进而从中牟取暴利，社会危害巨大。

经进一步研判发现，该赌博平台共发展境内参赌人员90000余人，其中实名注册会员17000余人，境内代理人员500余人，关联账户交易流水金额40亿余元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市，网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达1000余个。

严密部署计划奔赴抓捕一线

经过一个多月的艰苦工作，专案组先后辗转多地进行调查取证，异地摸排，逐步精准掌握了该赌博平台的组织架构和骨干人员情况。

针对该案时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人众多的实际，专案组制定了周密详尽的抓捕方案以确保抓捕工作顺利进行。行动前，精心开展了异地踩点。2022年7月3日，分局抽调176名精干警力，克服新冠疫情风险和台风恶劣天气影响，奔赴海南、广东、福建、贵州、山东等11省30多个地区准备实施集群收网抓捕。

精准果断出击成功抓捕归案

异地抓捕，困难重重。为了摸清嫌疑人的落脚点，无论是白天还是深夜，专案民警不知疲倦地奔走在街巷、乡野，衣裳反复被汗水浸湿，汗渍一层叠着一层。为不打草惊蛇，民警一动不动蹲守三五个小时。偏僻之处，民警甚至找不到吃饭的地方，只能以矿泉水和面包充饥，不露神色，耐心坚守阵地，等待目标的出现。

7月6日，一声号令，各地抓捕小组雷霆出击，同时收网，第一次集中抓捕行动捷报频传，一举抓获推广员、多级代理、取款人员、“跑分”团伙成员以及“卡农”“卡商”等涉案嫌疑人共计65人，打掉“跑分”团伙2处。目前，案件还在进一步办理中。