6人被抓！阜南农商银行成功堵截一起起电信诈骗

近日，阜南农商银行会龙支行在营业期间，在对某客户新开账户进行二次核验时发现，该账户与闫某等人的账户存在异常，其交易特征高度符合使用银行账户为电信网络诈骗及网络赌博提供转账服务。经分析确认后，立即将该情况向阜南县公安局反电诈中心报告，并配合民警对可疑账户进行了控制并密切关注。

7月11日中午，闫某等三人到我行另一支行赵集支行申请办理账户注销业务，经办员工在系统中核实客户身份信息时发现，其账户因异常交易被控制。在与开户行核实原因后，一边安排大堂经理以填写相关资料为由稳住客户，一边向阜南县公安局反电诈中心报告， 5分钟后民警到达网点成功抓获闫某及两名同伙。当天下午，该团伙另外三名同伙携带行李箱出现在会龙支行要求注销账户，我行员工发现后立即联系阜南县公安局反电诈中心，协助民警成功抓获闫某的另外三名同伙。

经公安民警审讯，以上六人为跑分团伙，在阜南县组织人员到银行开户为电信网络诈骗及网络赌博提供转账服务。目前，公安机关已对该团伙成员进行刑事拘留。

据我行分管负责柜面业务的负责同志介绍，自国务院作出实施“断卡”行动以来，阜南农商银行主动履行社会责任，切实按照守住群众的“钱袋子”的工作要求开展金融服务工作。同时，充分发挥警银协作机制，已向公安机关提供可疑线索20余条，累计协助公安机关抓获犯罪嫌疑人10次，累计抓捕犯罪嫌疑人20余人，积极配合公安机关坚决打击出租、出借、出售银行账户和参与电信网络违法犯罪行为，努力营造良好的金融生态环境与防赌反诈的良好社会氛围。