涉案流水近10亿 内蒙古通辽警方破获特大“跑分”洗钱案

图为警方抓获犯罪嫌疑人。　科左后旗公安局供图
　　

      14日，记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉，该局成功捣毁一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人24名，该团伙累计涉案资金流水近10亿元。

　　2021年8月3日，科左后旗公安局接到公安部下发线索称，辖区一高姓女子银行卡账户异常。

图为涉案物品。　科左后旗公安局供图

　　经过缜密梳理，警方发现该女子名下的5个账户资金流水和多个涉案账户有规律性关联，有洗钱嫌疑。随即，民警将其抓捕归案。经讯问，该女子交代出上线李某某。

　　围绕这一线索展开侦查，警方发现一个20多人的“跑分”洗钱犯罪团伙，科左后旗公安局随即成立“8·03”专案组，先后抓获犯罪嫌疑人12名。

　　2022年7月2日，经过2个多月的进一步侦查，专案组前往安徽、江苏、湖南、福建等地对犯罪嫌疑人实施抓捕。7月12日，涉案的另外12名犯罪嫌疑人全部到案。

　　目前，案件正在进一步侦办中。